현금 선호하는 범죄자들! 여 검사가 코인 거래소 이사까지 된 놀라운 진실

비트코인, 범죄에 쓰일까? 오해와 진실

많은 사람들이 비트코인을 범죄자들이나 테러리스트들이 사용하는 나쁜 돈이라고 생각할 거야. 하지만 정말 그럴까? 오늘은 이 궁금증을 풀어줄 캐서린 혼이라는 멋진 여성 이야기를 해줄게.

캐서린 혼: 비트코인을 파헤친 여성 검사

캐서린 혼은 미국 법무부에서 강력 범죄를 담당했던 똑똑한 검사였어. 검사를 그만둘까 고민하던 때, 상관이 비트코인을 기소하라는 명령을 내렸대. 그때 처음 비트코인이라는 단어를 들었지만, 젊은 사람들 사이에서 불법 약물 거래에 비트코인이 쓰인다는 제보가 많았거든.

캐서린 검사는 비트코인을 공부하기 시작했고, 한두 달 만에 "비트코인은 정부가 막거나 차단할 수 없다"는 결론을 내렸어. 이건 2013년 무렵의 일이야. 그녀는 미국 법무부 최초로 비트코인 및 암호화폐 특별 태스크포스를 만들고 그 책임자가 되었지.

실크로드 사건: 범죄자들도 몰랐던 비트코인의 투명성

캐서린 검사는 '지하 세계의 아마존'이라 불리던 불법 거래 사이트 실크로드 사건을 맡았어. 실크로드는 마약, 총기 등 불법 물건을 거래했는데, 이때 지불 수단으로 비트코인을 사용했지.

놀라운 건, 이 사건에서 범죄자들도 비트코인의 특징을 제대로 몰랐다는 거야. 실크로드 수사관들은 압수한 비트코인을 몰래 빼돌렸는데, 당시 비트코인을 아는 사람이 거의 없었기 때문에 들키지 않을 거라고 생각했지.

하지만 캐서린 검사가 있었어! 비트코인은 모든 거래 기록이 남는다는 사실을 이용해, 수사관들이 비트코인을 빼돌린 흔적을 추적했어. 결국 내부자가 있다는 걸 알아채고 수사관들을 모두 체포해서 기소했지. 만약 금융 기록처럼 영장을 신청했다면 내부 수사관들도 눈치챘을 수 있었겠지만, 비트코인 거래 기록은 영장 없이도 다 볼 수 있었기 때문에 범죄자들이 들킬 수밖에 없었던 거야.

마운트곡스 사건: 피해자들이 해커를 잡다

또 다른 유명한 사건은 마운트곡스 해킹 사건이야. 2014년에 비트코인 거래량의 절반을 차지하던 거래소가 해킹당하면서 파산했는데, 이때 80만 비트코인이 사라졌지. 이 돈은 'BTC-e'라는 익명 거래소를 통해 현금화되었는데, 이 거래소의 창립자가 바로 알렉산더 비닉이라는 러시아 부호였어.

이 비닉을 잡는 데는 마운트곡스 피해자들이 큰 역할을 했어. 컴퓨터 전문가들이 많았던 비트코인 커뮤니티 사람들은 해커의 지갑을 계속 추적했고, 익명의 사람이 변호사에게 소송을 의뢰한 기록을 발견했지. 이 소장에 이름이 남으면서 비닉의 정체가 드러났고, 결국 미국 수사 기관과 캐서린 검사가 비닉을 체포할 수 있었던 거야.

비트코인의 익명성, 정말 익명일까?

사람들은 비트코인이 익명이라고 생각하지만, 사실은 투명하다고 말하는 게 더 정확해. 모든 거래 기록이 영원히 남기 때문에, 정부나 수사 기관은 비용만 생각하면 돼. 만약 범죄와 관련된 거래라면, 그 지갑을 추적해서 언젠가는 사람이나 거래소와 연결될 수 있지.

사토시 나카모토도 처음에는 비트코인이 마약 거래에 쓰일 수 있다고 생각하는 사람들을 막지 않았어. 비트코인이 가치를 가지려면 누군가 사줘야 하는데, 처음에는 그런 착각이 필요했던 거지. 하지만 결국 비트코인은 투명한 기록 때문에 범죄에 사용하기 어려운 시스템이 된 거야.

결론: 비트코인은 범죄 수단이 아니다

캐서린 혼 검사는 비트코인보다 고액 달러가 범죄자들이 더 선호한다고 말해. 비트코인은 너무 투명해서 오히려 FBI나 CIA 같은 수사 기관이 좋아할 정도야. 영장 없이도 들여다볼 수 있고, 기록이 영원히 남기 때문에 추적이 쉽거든.

푸틴과 러시아 정부가 비트코인 지갑을 차단할 수 있는 건, 그 정부가 쓰는 비트코인 지갑은 드러나기 때문이야. 하지만 러시아 국민 개개인의 비트코인 거래까지 막는 건 불가능하지. 모든 사람을 감시하는 건 너무 많은 비용이 들기 때문이야.

결론적으로, 비트코인은 범죄에 사용될 수 있다는 오해가 있지만, 실제로는 매우 투명한 기록 때문에 범죄 수단으로 사용하기 어렵다는 것을 알 수 있어. 오히려 수사 기관에게는 범죄자를 추적하는 데 유용한 도구가 될 수 있지.